По делу Delta Bank арестовали активы, экс-главу осудили на 10 лет
Заводы, зерновой терминал в Вентспилсе, элитный ресторан в Праге, виллу в Арабских Эмиратах арестовали в рамках расследования по делу Delta Bank, сообщили Агентстве по финансовому мониторингу.
"Установлено, что в период с 2012 по 2017 год гражданин Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов", — отмечается в сообщении.
Среди арестованной собственности — элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях, расположенных в Праге, Чешская Республика, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 миллионов долларов.»Санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии путем направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой», — отметили в агентстве. В Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву, добавили в АФМ. Суд приговорил его к к 10 годам лишения свободы, напомнили в ведомстве. «Пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются АО «КазИнвестБанк», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЕНПФ», — подчеркнули в агентстве. АФМ продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа.
